Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что индивидуальный предприниматель на территории города Ртищево осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В соответствии с требования законодательства предпринимателем разработаны и утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, назначена бухгалтер.
Вместе с тем, указанное лицо соответствующие проверки в отношении клиентов не проводила, документального подтверждения идентификации клиентов, а также направления информации о результатах такой проверки в уполномоченный орган не предоставила.
Прокуратурой по данным фактам в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, которое рассмотрено. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
Нарушения устранены.
Сайт города Ртищево - Ольшанка