Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В ходе проведенной проверки установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет в городе Ртищево деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Однако предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Прокуратурой по данным фактам в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), которое рассмотрено, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
Устранение нарушений контролируется прокуратурой.
Сайт города Ртищево - Ольшанка